Sospetti di corruzione in Africa: la compagnia borbonica processata nel Tribunale penale di Marsiglia - JeuneAfrique.com

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La découverte en 2012 à l’aéroport de Marseille d’une valise contenant 250 000 dollars et appartenant au directeur fiscal du groupe Bourbon avait fait naître des soupçons sur un vaste système de corruption d’agents du fisc africains. La société de services pétroliers et huit de ses dirigeants sont jugés à partir de ce lundi 18 mars.

Di ritorno da un viaggio di lavoro in Nigeria su 19 ottobre 2012, Marc Cherqui, direttore fiscale di Gruppo Bourbon specializzato in servizi marittimi per l'industria petrolifera e quotato in borsa, atterra all'aeroporto di Marsiglia-Marignane, con sede a Marsiglia. Ma non può recuperare il suo bagaglio che si affretta a dichiarare la perdita. E per una buona ragione, la borsa che è stata trovata ed è stata affidata alla dogana, contiene, in pacchetti di dollari 100, alcuni dollari 250 000.

Viene avviata un'indagine. Essa conduce al deferimento alla Corte penale di Marsiglia corruzione di pubblici ufficiali stranieri, Bourbon come persona giuridica, il suo dell'era cristiana Direttore Generale Lefevre e dei suoi vicedirettori CEO oggi Gael Bodenes e Laurent Renard. Cinque altri ex dirigenti appariranno al loro fianco per complicità nella corruzione in questo processo programmato fino a marzo 27.

La procura ha detto l'inchiesta ha rivelato "una volontà presunta" del giro d'affari del gruppo 1 miliardi di euro e "chi paga tasse in Francia per evitare di pagare le tasse dovuti per legge" nel Nigeria, Guinea equatoriale e Camerun, corrompendo gli agenti di recupero in caso di recupero, per un importo totale stimato di circa 3,2 milioni.

Dopo aver detto in un primo momento ignorare la presenza di denaro nella sua valigia, e poi ha parlato di problemi finanziari legati al suo divorzio, il direttore delle imposte, ha respinto in quanto, infine, ha detto agli investigatori si sono trasferiti a Lagos per trovare un accordo "Transazionale" a seguito di un controllo fiscale contro la sua società.

"Paga meno tasse possibili"

Secondo Marc Cherqui che sostiene di aver messo in guardia la sua direzione, le autorità fiscali nigeriane chiesto 227 milioni di multa per evasione fiscale e Bourbon hanno accettato di ridurre tale importo per 4 milioni dopo il pagamento di 2,7 milioni di tangenti ai funzionari. I dollari 250 000 trovati nella valigia rappresentano "il resto dell'operazione di corruzione".

Durante le sue audizioni, il direttore delle tasse dice di aver scoperto, al momento della sua assunzione, "un disordine indicibile e una frode in tutte le aree". "Non era l'incompetenza", ma "un sistema organizzato per pagare la minima tassa possibile in Francia e all'estero", dice. Tassa "di rischio" su cui dice di aver avvisato i suoi superiori per posta.

Un ex direttore fiscale del gruppo descrive anche un processo di riduzione della quantità di "lavagna" dopo la discussione con attori locali, in cambio di regali "africani".

L'avvocato di Bourbon confuta

"Non ci sono soldi da Bourbon o da una delle sue sussidiarie. L'indagine non ha mai identificato gli agenti che avrebbero ricevuto questo denaro e da dove sarebbe venuto ", dice l'avvocato di Bourbon, Ludovic Malgrain. "Ci sono state certamente delle carenze nel controllo di questo signor Cherqui", ammette l'avvocato, ma ha agito "per conto proprio", dice Me Ludovic Malgrain.

Per i dipendenti 8 della società 400, duramente colpiti dalla caduta dei prezzi del petrolio quattro anni fa, il processo "cade al peggio" e potrebbe minare i suoi rapporti con i partner internazionali, riconosce l'avvocato.

Le filiali del gruppo 29 che operano nei paesi 45 hanno annunciato a febbraio un nuovo piano strategico dopo aver già intrapreso una riduzione dei costi e una riorganizzazione del debito.

Questo articolo è apparso per primo GIOVANE AFRICA