Svizzera: Credit Suisse sotto indagine MPC nel caso del "re di coca" bulgaro



A causa di ciò, il Credit Suisse non ha voluto prendere una posizione in merito.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Il Credit Suisse è sotto inchiesta penale dal Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) dal 2013 in un caso di riciclaggio di denaro legato all'ex "re coke" bulgaro Evelin Banev. Questo è ciò che la ricerca di Gotham City mostra nei documenti giudiziari svizzeri e italiani. Il coinvolgimento della seconda banca più grande del paese non è mai stato rivelato finora.

Apri 1er Febbraio 2008, l'indagine federale SV.08.007 è sfuggita a lungo ai radar dei media. In 2014, a Articolo di postalink esterno aveva menzionato l'esistenza della rete svizzera diEvelin Banevlink esterno, noto anche come "Brendo", sospettato in diversi paesi europei di essere a capo di una grande organizzazione criminale attiva nel traffico di cocaina.

Sempre in 2014, il giornalista e scrittore Roberto Saviano ha descritto Evelin Banev come "una figura molto importante" nelle reti mafiose italiane, "una figura che aveva in mano il destino dello stato bulgaro".

Sbiancamento aggravato

Nonostante la grande importanza di questa faccenda narcotrafe, il ruolo del Credit Suisse non è mai apparso pubblicamente.

A seguito delle nostre richieste, l'MPC ha confermato, l'1er Luglio 2019, che l'indagine di rete di Evelin Banev è stata "prorogata a novembre 2013 contro Bank Credit Suisse AG per sospetto di cattiva condotta in relazione all'aggravato reato di riciclaggio di denaro ".

Tutto inizia con 2007 / 2008. Le autorità bulgare accusano Banev e i suoi associati di gestire una rete di traffico di droga e di utilizzare strutture finanziarie e immobiliari per coprire le loro attività. Sofia chiede aiuto in Svizzera.

Il MPC inizia così a interessarsi alle reti dell'organizzazione. Assunzione degli investigatori: il denaro proveniente dalla tratta di diverse tonnellate di cocaina sarebbe stato reinvestito nel settore immobiliare in Bulgaria, Spagna e Svizzera, in particolare a Montreux e Ginevra.

Le autorità svizzere avviano un'indagine a febbraio 2008 e bloccano una serie di conti bancari aperti per conto di società controllate da Evelin Banev e del suo ex socio, Konstantin Dishliev, assassinato a 2005 in Bulgaria.

In Svizzera, il clan si sarebbe affidato a un uomo di fiducia, specializzato in strutture finanziarie per il riciclaggio di denaro. In totale, dieci persone sono attualmente perseguite dal procuratore federale.

Gotham City

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Sequestro

Da 2008, anche l'Italia è interessata a "Brendo" e alla sua organizzazione. I giornali parlano di un'alleanza tra clan della 'Ndrangheta Calabria' e la mafia bulgara. Evelin Banev viene infine arrestato in Bulgaria. A marzo 2013 è sua figlia rapitolink esterno a Sofia: un messaggio chiaro, che impone al trafficante di tacere di fronte alla giustizia italiana, che richiede la sua estradizione.

Giudicato dal tribunale di Milano, "Brendo" è stato condannato a 20 anni di carcere. Questa sentenza è stata annullata in 2015 dalla Corte di cassazione, prima di essere confermata dalla Corte d'appello di Milano in 2016.

È precisamente nella decisione della Corte di cassazione (documentolink esterno) che appare il nome Credit Suisse. Per mostrare le relazioni finanziarie tra Evelin Banev e Matey Boev, considerato il suo braccio destro, i giudici italiani menzionano una ricerca effettuata dalle autorità svizzere negli uffici della banca a Zurigo.

Nel cassetto del gestore patrimoniale EB, gli investigatori svizzeri trovano le dichiarazioni di un conto appartenente a Gill Holding Finance SA, controllato da Boev e sua moglie. EB, un ex tennista professionista bulgaro, ora consulente indipendente, gestiva diverse società direttamente collegate a Evelin Banev.

I pagamenti tra queste società erano giustificati nei confronti della banca mediante contratti di consulenza. Per i tribunali italiani, questi "flussi finanziari tra trafficanti di alto rango" non avevano una giustificazione concreta e servivano solo a riciclare fondi.

Politica bancaria da rivedere

Nell'aprile 2009, il MPC estende il procedimento penale a un dirigente di banca incaricato della clientela bulgara. Risulta dalle dichiarazioni di quest'ultimo citate in una fermata link esternodel Tribunale penale federale (TPF), che il banchiere era stato informato del coinvolgimento di alcuni dei suoi clienti, tra cui Evelin Banev e Konstantin Dishliev, in procedimenti giudiziari, tra cui riciclaggio di denaro e traffico di droga.

Secondo il giudizio della TPF, il banchiere avrebbe sistematicamente informato la sua gerarchia, ma questa non l'avrebbe mai incitata a interrompere le sue attività con la clientela in questione. Peggio ancora: "l'omicidio di Dishliev a maggio 2005, e la madre di quest'ultimo nella primavera 2007, in circostanze per i meno poco chiari (...), non hanno indotto la banca a rivedere la sua politica con questi clienti ad esempio, non viene intrapresa alcuna comunicazione MROS [Ufficio per il riciclaggio di denaro sporco "."

Più di 10 anni dopo l'avvio dell'indagine e 6 anni dopo la sua estensione al Credit Suisse, la procedura è ancora in corso. L'MPC ricorda la presunzione di innocenza della banca e delle dieci persone ancora sotto inchiesta.

Chiesto da Gotham City, il Credit Suisse non ha voluto parlare.


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Questo articolo è apparso per primo https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356