India: CBI nomina lo stretto collaboratore di Deepak Talwar nel caso di violazione della FCRA | Notizie dall'India

NUOVA DELHI: The Central Investigation Bureau ( CBI ) Mercoledì ha annunciato l'arresto di Yasmeen Kapoor, uno stretto collaboratore del lobbista d'affari Deepak Talwar attualmente lavora a Prigione di Tihar nell'ambito dell'indagine su una legge sul contributo straniero (regolamento) (FCRA).
Un anziano IWC vicino al funzionario dello sviluppo ha detto all'IANS: "Oggi abbiamo arrestato Yasmeen Kapoor." Yasmeen è stato arrestato in relazione alle indagini dell'agenzia investigativa su un caso legale di contributo società straniera (regolamento) di 2017, ha detto il manager.
Ha dichiarato che l'agenzia aveva registrato in 2017 il caso contro la ONG Talwar per aver ricevuto aiuti esteri nella quantità di creste di rupia 90 tramite investimenti diretti all'estero (IDE), che è stato successivamente deviato per altri scopi. .
Il CBI ha affermato che la ONG francese, Airbus SAS e il produttore di missili britannico MBDA International, avevano dato alla ONG circa 90,72 milioni di rupie per iniziative relative all'assistenza sanitaria e all'istruzione, ma tale denaro è stato successivamente utilizzato per l'acquisto di proprietà. .
La ONG è accusata di aver infranto diverse disposizioni della legge FCRA, in particolare per "dichiarazioni false, conti falsi, spese false, spese inventate, acquisto di tre auto di lusso di valore superiore a Xkhum lakh, pagamenti pagati dal ONG per Talwar in visita all'estero, fondi utilizzati per effettuare pagamenti relativi alle attività commerciali del fondatore di Advantage India. "
Un funzionario della sezione di applicazione della legge ha dichiarato che l'agenzia di investigazione finanziaria aveva comunicato i dettagli di Kapoor all'IWC.
Ha detto che l'agenzia, dopo aver intervistato Talwar nella prigione di Tihar, ha avuto alcune idee sul coinvolgimento di Kapoor. Talwar è attualmente in custodia nella prigione di Tihar. È stato espulso da Dubai il 30 di gennaio di quest'anno ed è stato arrestato dal DE in un caso di blanchiment d'argent .
Talwar è stato anche accusato dall'ED di agire come intermediario nei negoziati con le compagnie aeree private straniere per condividere posti sulle rotte redditizie di Air India. .

Questo articolo è apparso per primo (in inglese) su I TEMPI DELL'INDIA